ФСБ ищет деньги лыжного комбината в частном банке Швейцарии

1 июля 2015, 23:10 | Репортеръ
Бывший собственник ОАО «Нововятский лыжный комбинат» Альберт Ларицкий перегнал несколько миллионов долларов на свой частный счет в Швейцарии через панамский оффшор.
По данным ФСБ, Альберт Ларицкий перегнал деньги Сбербанка, предназначенные ОАО «НЛК», на свой личный счет в швейцарском банке Credit Suisse AG.
По данным ФСБ, Альберт Ларицкий перегнал деньги Сбербанка, предназначенные ОАО «НЛК», на свой личный счет в швейцарском банке Credit Suisse AG. Фото: in-zurich.ru

25 июня 2015 года СУ ФСБ России по оперативным материалам ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело в отношении Альберта Ларицкого. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительным данным, на его частном счете в швейцарском банке осело более 10 млн долларов США. Всего в данном деле два эпизода хищения, но по одной и той же статье.

Мошенничеством Альберта Ларицкого, которому в феврале текущего года исполнилось 40 лет, занимается непосредственно ФСБ России. Альберта Эдуардовича подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц (ч.4 ст.159 УК РФ). Его подельники пока не установлены.

Стать богаче на 144 млн рублей за день

Как установило ФСБ, преступный умысел созрел у Ларицкого к сентябрю 2010 года, когда он был членом совета директоров ОАО «Нововятский лыжный комбинат» (ОАО «НЛК»), но по сути руководил предприятием.

К этому времени он нашел при неустановленных обстоятельствах подложный контракт, по которому фирма «Champion Chemicals AG» (Швейцарская Конфедерация) обязалась изготовить и поставить в адрес ОАО «НЛК» оборудование для комплектации завода по производству стружечных плит. Выяснилось, что Ларицкий как фактический руководитель и этой швейцарской компанией, внес заведомо ложные сведения о стоимости оборудования - 16 млн 700 тыс. долларов США.

Следствие считает, что Альберт Эдуардович действовал не один (его подельники пока не установлены). Имея на руках подложный контракт, он предоставил его в ОАО «Сбербанк России» (Кировское отделение М 8612) для открытия невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства ОСП/ОПБ (ориентировочно-стружечной плиты)» с лимитом в сумме 144 млн руб. Договор со Сбером был подписан 20 октября 2010 года.

В этот же день Наталья Фукалова, не будучи осведомленной о планах своего руководства, по указанию Альберта Ларицкого для обеспечения кредитной линии заключает от лица предприятия договор залога оборудования. По этому договору Сбербанку передается в залог имущество, которое якобы предполагалось поставить по подложному контракту. И в этот же день 144 млн рублей Сбер перечисляет на расчетный счет НЛК.

И тут же эти средства конвертируются в 4 млн 637 тыс. 807 долларов США и переводятся платежным поручением на счет фирмы «Champion Chemicals AG» якобы за оплату оборудования по подложному контракту.

Из Швейцарии в Панаму и снова в Швейцарию

Но на этом Альберт Ларицкий не остановился и продолжил транзакции. Следствие предполагает, что и в этой части он опять действовал не один, а «через неустановленных соучастников при неустановленных обстоятельствах». Со счета «Champion Chemicals AG» деньги НЛК продолжили путешествие в теплые края, но уже тремя разными частями. Так, например, есть данные, что 25 октября 2010 года были перечислены: 1 млн 820 тыс. долларов США, 2 млн 150 тыс. долларов США и 780 тыс. долларов США со счета фирмы «Champion Chemicals AG» на счет фирмы «Worland Holding S.A.» (Республика Панама).

И уже с панамского офшора деньги НЛК «при неустановленных обстоятельствах» к 9 ноября 2010 года суммами 1 млн 700 тыс. 490 долларов США, 2 млн 269 тыс. 356 долларов США и 779 тыс. 948 долларов США переведены на личный счет Альберта Ларицкого в банке «CREDIT SUISSE AG» (Швейцарская Конфедерация).

Это было квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Как обманывали Сбербанк

Но на этом, как считают в ФСБ, преступная деятельность Альберта Ларицкого на кировском предприятии не закончилась. Следствие располагает данными, что в начале 2011 года Ларицкий уже от своего имени заключил с ОАО «НЛК» договор процентного займа, в соответствии с которым предоставил ОАО «НЛК» заем в сумме 10 млн долларов США.

Чтобы ввести в заблуждение Сбербанк, ранее открывший кредитную линию предприятию, Ларицкий в марте 2011 года перечислил со своего счета на счет ОАО «НЛК» 6 млн долларов США по указанному договору, после чего денежные средства были зачислены на расчетный счет ОАО «НЛК». Эти деньги не пробыли на счетах НЛК и недели: по указанию Альберта Эдуардовича часть денежных средств в размере 5 млн 990 тыс. долларов США перечислена со счета ОАО «НЛК» на счет фирмы «Champion Chemicals AG» якобы за оплату оборудования по подложному контракту.

16 марта 2011 года Ларицкий на основании ранее подписанного с НЛК договора сделал еще один платеж на счет предприятия на сумму 6 млн долларов США. На следующий день эти деньги вновь были перечислены «поставщику оборудования» в Швейцарию.

Как полагает следствие, таким образом Альберт Ларицкий сформировал у ОАО «НЛК» необоснованную фиктивную задолженность и создал условия для хищения кредитных денежных средств, предполагаемых к получению от ОАО «Сбербанк России».

По накатанной схеме

В начале сентября 2011 года якобы ничего не подозревающие сотрудники кировского Сбера заключили еще один договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с ОАО «НЛК». По условиям деньги предназначались для финансирования инвестиционного проекта «Организация производства ориентировочно-стружечной плиты (ОСП/ОПБ) с лимитом в сумме уже 250 млн рублей.

Первый транш от Сбера в размере 199 млн рублей поступил на счет НЛК 13 сентября 2011 года. И уже по отточенной схеме в этот же день эти средства ушли по договору поставки на счет некой ООО «ВК-Инжениринг». На следующий день эти деньги возвращены на расчетный счет ОАО «НЛК» в ЗАО «ВТБ». Еще через пару дней «при неустановленных обстоятельствах» и «через неустановленных лиц» 110 млн рублей со счета НЛК в банке ВТБ были по указанию Ларицкого зачислены как часть кредитных денежных средств, полученных от ОАО «Сбербанк России» на счет ОАО «НЛК» в ЗАО «Сбербанк России». А 19 сентября эти же деньги все в том же размере отправились на личный счет Альберта Эдуардовича в качестве возврата займа по договору, который он заключил в начале 2011 года, в банке «CREDIT SUISSE AG» (Швейцарская Конфедерация).

Эти действия следствие вновь квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц. Следствие уверено и это подчеркивается в постановлении: Альберт Ларицкий действовал не один, но его сообщники не установлены.

Сейчас Альберт Ларицкий содержится в Лефортово. Есть информация, что на него возбуждено уголовное дело по аналогичным эпизодам, но на другом предприятии, следственным управлением УВД Московской области.

Из свидетеля в подозреваемые

Мошенничество на НЛК вскрылось больше двух лет назад. В марте 2013 года бывшему директору НЛК Владимиру Сысолятину и его заму Наталии Фукаловой предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению следствия, Сысолятин и Фукалова приобрели оборудование через несколько подконтрольных фирм, в результате чего его стоимость была увеличена в разы, а сами руководители затем получили налоговый вычет вычет из бюджета в размере 38 млн рублей.

На суде Владимир Сысолятин и Наталия Фукалова утверждали, что покупкой оборудования на предприятии руководил его собственник Альберт Ларицкий и его доверенное лицо Денис Тактаев. С их слов, именно Ларицкий включил в цепочку покупки оборудования фирму-однодневку, которая в последствии не заплатила налог.

18 сентября 2014 года Ларицкого допросили в качестве свидетеля по этому уголовному делу о хищении средств НЛК. Тогда он заявил, что проживает в Швейцарии и является председателем совета директором акционерного общества «Ханс Кунц». Со слов Ларицкого, НЛК он приобрел в феврале 2008 года и на протяжение всего этого времени гендиректором компании являлся Владимир Сысолятин. Сам же собственник предприятия якобы не имел к его управлению никакого отношения.

Однако 26 декабря 2014 года суд Первомайского района города Кирова вынес оправдательный приговор бывшему директору предприятия Владимиру Сысолятину и его заму Наталии Фукаловой, признав за ними право на реабилитацию. 18 марта 2015 года Кировский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении Сысолятина и Фукаловой «до устранения препятствий» и направил дело в прокуратуру на доследование.

Читайте по теме Дело НЛК
Трудности перевода: суд вернул прокуратуре уголовное дело Ларицкого
Сысолятин рассказал о заговоре против него
Допрос Сысолятина по делу Ларицкого: защита Ефимова потеряла «вискарь»
Комментарии (11)К последнему
Гость_Антон | 1 июля 2015, 23:20 #
Когда бы ФСБ не отправилось по грибы, то на кого надеяться? Желаю ФСБ собрать все стружки в одну корзину.
Гость_Вася хлебокомбинат | 1 июля 2015, 23:27 #
Так вот почему в сбербанке такие высокие ставки!
Гость_Банкомат | 1 июля 2015, 23:45 #
Ну-ка, а кто же в это время у нас руководил Кировским отделением Сбербанка? Случайно не один из нынешних Заместителей Председателя Правительства Кировской области?
Комментарии закрыты в связи с истечением срока актуальности материала
Читайте в СМИ