Появились новые эпизоды по делу Яфаркина

Напомним, в 2014 году Леонид Яфаркин похитил 2 млн рублей, обманув одного из кировских предпринимателей. Кроме того, будучи соучредителем ООО «КЗОРС», Яфаркин в 2017 году незаконно вывел из имущественного комплекса организации два земельных участка и оформил их на подконтрольную ему фирму. После этого он продал участки за 120 млн рублей одной из кировских строительных компаний, утверждают представители СУ СК России по Кировской области.

Недавно были установлены новые эпизоды преступной деятельности Яфаркина. Выяснилось, что в 2017 году он создал ООО «8К» через подставное лицо. Он назначил своего знакомого директором фирмы, хотя в действительности сам руководил ей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.1 УК РФ.

Фирму ООО «8К» Яфаркин использовал для проведения незаконных финансовых операций. Именно на счета этой фирмы поступили деньги (85 млн рублей) за продажу земельных участков, выведенных из имущественного комплекса «КЗОРС». Чтобы обналичить их, Яфаркин заключил мнимые сделки купли-продажи принадлежащей ему недвижимости со своей же фирмой ООО «8К», при этом значительно завысив рыночную стоимость имущества. В результате на личный расчетный счет Яфаркина поступило более 85 млн рублей. Большую часть этих денег он обналичил и потратил на свои нужды. По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.

Все уголовные дела соединены в одно производство. Подозреваемый находится под арестом.