Охотбазу Яфаркина хотят снова «увести»?

10 августа 2021, 17:15 | Сергей Белый
В кировском арбитраже кредиторы бывшего номинального учредителя фирмы ООО «8К», через которую проходили сделки по купле-продаже земельных участков парка Победы и на котором сегодня числится охотбаза, некогда принадлежащая Леониду Яфаркину, оспаривают продажу компании Эдгару Яфаркину.
Охотбаза, которая ранее принадлежала Леониду Яфаркину.
Охотбаза, которая ранее принадлежала Леониду Яфаркину.

В арбитражном суде Кировской области рассматривается дело о банкротстве Максима Шевнина — бывшего учредителя и директора фирмы ООО «8К». Согласно материалам уголовного дела, в отношении Леонида Яфаркина свидетель Шевнин признаётся, что был номинальным владельцем и руководителем компании. Он, согласно показаниям, знал Яфаркина с детства, тот был, судя по всему, приятелем его отца и вообще хорошо знает всю его семью.

Доверенное лицо

Из материалов дела следует: Шевнин тогда подтвердил, что Яфаркин в 2017 году предложил заработать ему денег и оформить на себя юрлицо, которым фактически будет в полном объеме руководить сам Яфаркин. А Шевнину отводилась роль номинального директора с функцией технического исполнения заданий Леонида Михайловича. Компания же создавалась для операций с объектом недвижимости и дальнейшего получения дохода.

Шевнин зарегистрировал фирму ООО «8К» и взял на себя организацию «дела»: нашел помещение и открыл расчетный счет, говорится в материалах уголовного дела. И, следуя инструкциям Яфаркина, заключил сделки по приобретению земельных участков у «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) и последующую их перепродажу.

Из полученных средств, а это 119,3 млн рублей, также по поручению Яфаркина, Шевнин уплатил налог в размере свыше 7 млн рублей, купил автомобиль «Инфинити» и два мотовездехода. Можно уже предположить, что Яфаркин доверял Максиму Шевнину. ООО «8К», напомним, приобрела у КЗОРС скандальные участки у парка Победы в Кирове.

После успешной продажи земли Яфаркин предложил ликвидировать «8К», а перед этим вывести деньги через покупки его базы в населенном пункте Починок Подборное. Так на счету Леонида Яфаркина в «Норвик Банке» оказались 85 млн рублей, а у «8К» - охотничья база. Позже, в июле 2018 года, учредителем компании стал сын Леонида Михайловича — Эдгар, который купил фирму за символические 10 тыс рублей. При этом охотбаза, которая находилась на «8К», оценена налоговой в 40 млн рублей.

Арбитраж Башкортостана усомнился в показаниях кредитора и заёмщика

Далее Шевнин, проживающий в Костино, почему-то «мигрирует» в Уфу, где несколько лет назад, если верить в обозначенный в судебных материалах ход событий, он занимал у некоего Евгения Чайченко почти 18 млн рублей, которые благополучно не отдал. Кредитор обращается в арбитражный суд спустя три года и суд его требования удовлетворяет.

Имея на руках решение, Чайченко направляет в арбитражный суд Республики Башкортастан (РБ) требование признать Максима Шевнина банкротом.

В арбитраже РБ, однако, потребовали у истца доказательств, что такая сумма была дана взаймы. Как следует из материалов дела, суд затребовал у Чайченко три договора займа, справку 2-НДФЛ и прочие доказательства финансового положения кредитора в период заключения договоров, доказательство передачи денежных средств. Шевнина же обязали документально подтвердить сведения о том, как полученные средства были истрачены, документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Но тут выяснилось: деньги, который взял некогда в долг Шевнин, отнюдь не Чайченко, а неких Георгия Чечерина и Вадима Касаткина. Тогда суд решил послушать и их показания, вызвав в качестве свидетелей и также потребовав представить налоговые декларации, сведения о счетах в банках из налоговой, выписку по движениям на счетах, договоры займа, документы подтверждающие денежный оборот и свидетельствующий о возможности предоставить займ в размере 17 миллионов 700 тысяч рублей.

Также суд задался вопросом, почему вдруг Максим Шевнин переехал в Уфу и потребовал обосновать изменение учетных данных, указать конкретные причины и реальные доказательства переезда и проживания в Уфе, сведения о том, как полученные средства были истрачены, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчётности.

Привлечена к делу о банкротстве Шевнина и кировская ИФНС, у которой арбитраж затребовал сведения о движении денежных средств в период с 6 апреля 2015 года (дата первого предоставления займа) по настоящее время, а также попросил указать место совершения операции по счетам в период с 18 июля 2019 года (дата регистрации в РБ) по настоящее время.

При этом сам Шевнин, судя по материалам арбитража, в суде не появлялся, у него был представитель, который признавал его долг и попытался объяснить суду причину переезда в Уфу устройством на работу... Но вот опять-таки документального подтверждения этих слов не было.

В итоге арбитраж Башкортостана признал доводы заявителя сомнительными и не подтверждёнными другими доказательствами. То есть объективного подтверждения совершения значимых действий в РБн (передача денежных средств в общей сумме почти 18 млн рублей, использование денежных средств) у суда на момент вынесения решения не было.

Кировский арбитраж поверил в «схему»?

Оценивая обстоятельства, арбитраж не стал анализировать реальность заемных отношений, не дал оценку первичным документам, финансовой состоятельности кредитора, не устанавливал факт использования (неиспользования) заемных средств должником и направил дело в феврале текущего года в Арбитражный суд Кировской области. Где 15 апреля Шевнина признали банкротом. И тут начинается самое интересное.

Согласно определению суда, финансовым управляющим Максима Шевнина в процедуре реализации его имущества назначен Зураф Минниахметов из Башкортостана. И уже в рамках этого разбирательства кредитор Евгений Чайченко начал оспаривать сделку по купле-продаже фирмы ООО «8К», на которой и поныне числится охотбаза, Эдгару Яфаркину в 2018 году.

Иными словами схема может выглядеть следующим образом: Шевнин якобы был должен Чайченко почти 18 млн рублей аж с 2015-2016 годов, то есть до того, как стал номинальным директором яфаркинской ООО «8К» и последующих событий. У Шевнина фактически было имущество на 40 млн рублей. И он, продав «8К» сыну Яфаркина в 2018 году, получается ущемил интересы Чайченко по возврату суммы займа. Иными словами - якобы «вывел актив». Суд наложил обеспечительные меры: запретил налоговой перерегистрировать «8К» и Росреестру перерегистрировать недвижимость, которая числится на фирме.

Следующее заседание по этому делу назначено на 28 сентября.

Напомним, что 4 октября 2019 года Первомайский районный суд вынес Леониду Яфаркину приговор: шесть лет лишения свободы за два эпизода мошенничества (по парку Победы и по делу Игнатяна), штраф в размере 500 тыс.рублей и выплата 165 млн городскому бюджету. 28 ноября суд апелляционной инстанции отменил приговор по парку Победы, вернув дело на «дослед».

28 апреля 2020 года кассационный суд отменил решение Облсуда и вернул дело на новое рассмотрение. 2 июля, повторно рассмотрев апелляцию Яфаркина, суд приговорил его к 5,7 годам лишения свободы. 28 октября в самарском кассационном суде кировское решение устояло.

В суде по делу Быкова допросили Журавлева и Бикалюка
Ничего не помню, ничего не знаю: по делу Быкова допросили Леонида Яфаркина
Налог на похищенное Яфаркиным заплатит КЗОРС
Комментарии (4)К последнему
Гость_Гость | 10 августа 2021, 19:11 #
Молодец Ленчик всех обвёл вокруг пальца! Сам отдыхает на шпонке,завод просрал, базу отобрали! Браво ленчик!!!
Гость_Гость2 | 10 августа 2021, 23:11 #
Прикольно. Это Шевнин сам, или с дружками, додумался кинуть бывшего шефа, который его нагло использовал? Если да, то когда додумался, сейчас, или давно? Или это Леонид Яфаркин снова через Шевнина мутит странную комбинацию, чтобы подальше уволочь бабло? Долг на Лёне немаленький (165М) перед городским бюджетом.
Гость_гость | 11 августа 2021, 12:48 #
Конечно Яфаркин и Ко придумали данную схему. Вот еще эпизод и группа по предварительному сговору
Комментарии закрыты в связи с истечением срока актуальности материала
Читайте в СМИ