В Кировской области будут судить партнера Альберта Ларицкого по бизнесу

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя Дениса Борькина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и отмывании денег (п. «б» ч. 2 ст. 174.1), а также в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Следствие выяснило, что в октябре 2011 года Борькин подделал документы о назначении подставного лица новым директором ООО «Теплоэнергосбыт» и представил их в налоговую. Затем, используя через подставное лицо полномочия руководителя юридической организации, он в июне 2012 года подготовил договоры купли-продажи и реализовал имущество ООО «Теплоэнергосбыт» подконтрольному ему ООО «Импульс» по заниженной цене.

Так, пять объектов недвижимости ООО «Теплоэнергосбыт» с производственным оборудованием, используемым для отопления поселка Косино Зуевского района Кировской области, были переданы по цене 500 тыс. рублей.

Чтобы легализовать похищенную недвижимость и не допустить ее возврат настоящему владельцу, Денис Борькин «перепродал» приобретенное у ООО «Теплоэнергосбыт» имущество ООО «Имущественный комплекс «КБФ» за 1,4 млн. рублей. Настоящая цена, как выяснило следствие с привлечением экспертов, составляет более 70 млн. рублей.

Но Борькин пошел дальше и от имени возглавляемого им ООО «Имущественный комплекс «КБФ» предоставил в налоговую фиктивные документы, чтобы вернуть НДС. Получив 250 тысяч рублей возвращенного налога, он распорядился деньгами по своему усмотрению.

По данным прокуратуры региона, Борькин вернул в ООО «Теплоэнергосбыт» недвижимость. Уголовное дело в отношение него с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Зуевский райсуд. По данным ЕГРЮЛ, зуевское ООО «Теплоэнергосбыт» признано банкротом и прекратило деятельность в марте 2010 года. Сейчас эта компания ликвидирована.

Партнер Ларицкого?

Интересно, что Денис Борькин плотно связан с делами Альберта Ларицкого. Он числился руководителем организаций, учредителем которых является АО «Ханс Кунц» - швейцарской компании Альберта Ларицкого, осужденного на три года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по делу Нововятского лыжного комбината. Напомним, в ноябре 2015 года вступил в силу приговор Лефортовского суда, по которому Ларицкого приговорили к трем годам лишения свободы за вывод денег с НЛК в размере 254 млн рублей.

По данным сервиса kartoteka.ru, швейцарская компания является учредителем девяти фирм в Кировской области. На данный момент, по информации сервиса, пять из них находятся в стадии ликвидации. Это: зуевское ООО «ТФ «Чепца», кировское ООО «ВяткаЛеспром», ООО «ИК «КБФ», ООО «КБФ» и ООО «Эликон».

Напомним, в мае 2016 года по материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на ООО «Эликон». По данным прокуратуры, в 2013 году директор ООО «Эликон», введенный в заблуждение фактическим руководителем предприятия Альбертом Ларицким, выдал займ подконтрольным и аффилированным ему организациям. Для ООО «ИК «Эликон» размер займа составил 12 млн рублей, для ООО «Бумага про» - 660 тыс. рублей. Помимо этого директор заключил договор об оценке имущества ООО «ИК «КБФ» на более чем 12 млн рублей. Часть денег по договору была перечислена.

В тоже время «Эликон» уже достиг своего финансового дна: работал с убытком, не платил налоги, погряз в кредитах, а собственного капитала у компании не было. Выданные займы не были обеспечены ни залогом, ни поручительством. Борькин был директором «Эликона» и ООО «ИК «КБФ», учредителем и директором ООО «ИК «Эликон». Однако на момент, когда команда Ларицкого проворачивала эти сделки, Борькин уже передавал бразды правления другому лицу.