Мужчина вывел 10 млн через фирму-однодневку
Кирово-Чепецкая городская прокуратура обнаружила фирму, где использовали «альтернативную схему обналичивания денежных средств» на сумму более 10 млн. Как оказалось, в 2016 году житель Кировской области незаконно образовал ООО «МИГ» через подставное лицо. Он предоставил в налоговую данные, на основании которых в ЕГРЮЛ ложные сведения. Используя фирму-однодневку, в 2016-2017 годах мужчина обналичил более 10 млн рублей.
Как сообщили в областном ведомстве, по материалам прокурорской проверки СУ МВД по Кирову возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Серьезная схема с фирмами-однодневками вскрылась в 2016 году при проверке спичечной фабрики «Феникс».
Находясь на посту руководителя ООО «Феникс», Константин Мамаев вместе с техническим директором этой организации Александром Карповым в 2012 и 2013 годах заключали с подставными коммерческими организациями договоры подряда на выполнение работ по сборке, пуску и наладке оборудования, а также фиктивные договоры поставки и купли-продажи. На основании этих документов деньги перечислялись на счета фирм-однодневок, а после обналичивания присваивались.
Своими действиями Мамаев и Карпов причинили ООО «Феникс» ущерб более чем на 8,8 млн рублей. Суд приговорил экс-директора Мамаева к 5 годам, Карпова - к 4 годам в колонии общего режима. Кроме того, оба должны будут заплатить по 400 тыс. рублей в качестве штрафа.