В Кирове возбуждено дело в отношении фирмы-однодневки

Прокуратура города Кирова провела проверку исполнения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ходе которой был выявлен факт использования альтернативной схемы обналичивания денежных средств.

Прокуратура установила, что в 2018 году неизвестный незаконно образовал юрфирму ООО «Ф» через подставное лицо, у которого отсутствовала цель управления фирмой, а после предоставил в налоговые органы данные, повлекшие внесение в единый госреестр юридических лиц сведений, несоответствующих действительности. Результаты своей проверки прокуратура направила в следственные органы.

По материалам прокурорской проверки следователями было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица). В настоящее время идет следствие по возбужденному делу.