ФСБ проводит обыски на заводе «Вятич»

18 апреля 2019, 10:38
Возбуждено уголовное дело по факту перевода миллионов евро иностранной фирме-однодневке.

Преступление пятилетней давности, совершённое руководителями ООО «ТК Вятич», расследуют сотрудники УФСБ России по Кировской области. Они установили, что с сентября по декабрь подозреваемые перевели 3,8 млн евро на банковские счета зарегистрированной за рубежом компании. Движения денежных средств по счетам последней носят транзитный характер, что считается признаком фирмы-однодневки. Причём, подозреваемые предоставили банку ложные сведения о назначении переводов.

Компания «ТК Вятич» занималась сбытом продукции, изготовленной кировским АО «Вятич» и была ликвидирована в 2017 году. Сейчас на территории последнего проводятся обыски, чтобы установить обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело.

Комментарии (38)К последнему
Гость_ГОСТЬ | 18 апреля 2019, 11:05 #
Эта схема на Вятиче действует уже более двадцати лет.
Гость_йцук | 18 апреля 2019, 12:00 #
Эта схема по всей РОССИИ действует более 20 лет, но по какой-то "неведомой случайности" никаких ограничивающих шагов в плане вывода денег из РФ принято не было.
Гость_не юрист | 18 апреля 2019, 12:10 ответил Гость_йцук #
А какие ограничения тут можно ввести? Запретить торговлю с забугорьем или опустить занавес?))
Комментарии закрыты в связи с истечением срока актуальности материала
Читайте в СМИ