ЦБ опроверг тотальный контроль за переводами физлиц

В ЦБ уточнили, что тотального контроля за переводами граждан не будет — регулятор планирует собирать обезличенные данные от банков только в том случае, если имеется риск использования их платформ для совершения нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. Речь идет об огромных суммах, перечисленных за считанные часы одним и тем же получателям, сообщает РБК со ссылкой на ЦБ.

Центробанк подчеркивает, что их внимание будут привлекать именно нелегальные операции, а не расчеты обычных граждан или малого бизнеса. Сейчас регулятор проводит консультации с банками по поводу противодействия платежам, проводимым нелегальным бизнесом.