«Вяткасвязьсервис» продает имущество и хочет вернуть выведенные миллионы
1 июля 2019 года арбитражный суд Кировской области признал ООО «Вяткасвязьсервис» (ВСС) бакнротом. Инициатором банкротства выступил ПАО «Норвик Банк» («Вятка Банк»), предъявив требования за невозвращенный кредит в размере 29 млн рублей. Однако представитель ВСС тогда заявлял, что, якобы, счета фирмы использовались для транзита денег в интересах банка. Несмотря на то, что все это было похоже на некую вероятную схему отмывания финансовых средств, суд не принял эту информацию из-за отсутствия документального подтверждения довода.
Так или иначе, но к моменту начала процедуры банкротства, согласно финансовому отчету арбитражного управляющего, основной долг ВСС (вместе со штрафными санкциями) насчитывал 39,2 млн рублей. Требования к компании, которая была одним из основных операторов по сбору коммунальных платежей, продолжают поступать и по сей день.
Сейчас на торги выставляются четыре офиса ВСС в Кирове, оцененные в совокупности в 30,5 млн рублей. Это недвижимость, которая послужила залогом по выданному кредиту.
Из «Вяткасвязьсервис» выводили деньги?
Однако самое интересное в этом деле еще, похоже, только начинается. Конкурсный управляющий обратился в арбитраж с заявлением о признании сделок ВСС, заключенных с учредителем компании Татьяной Слюсаренко, недействительными. Кировский арбитраж рассмотрит это дело в конце марта.
Речь идет о полученных пермячкой Татьяной Слюсаренко займах от ВСС по 4 договорам на общую сумму почти 92,5 млн рублей, причем в один и тот же день - 20 октября 2014 года.
Деньги были выданы займами несколькими траншами по 27,9, 14,7, 19,5 и 30,2 млн рублей. И зачтены также в один и тот же день - 31 марта 2017 года через договора уступки права требования и акты о зачете встречных однородных требований между ВСС и Слюсаренко. Как объяснил помощник конкурсного управляющего, «схема довольно сложная, но сводится она к цепочке совершенных сделок, конечная цель которых закрыть займы».
Третьими лицами привлечены ООО «БК-Девелопмент», ООО «Бизнес-контакт» и Алексей Пыхтеев. Ведь вполне возможно, что деньги Слюсаренко брала не себе. И вот, предположительно, чем это объясняется.
Кто не любит Кипр, тот не Гусельников?
Это сейчас ООО «БК-Девелопмент» находится в стадии ликвидации, при том что в равных долях компанией владеют два кипрских оффшора: EVERSEA TRADING LIMITED и QIMSBAY LIMITED с равными долями (по 50%) и равными вкладами в уставный капитал по 150 млн рублей (по данным ЕГРЮЛ).
Ликвидатором выступает Сергей Сташков. Он же — последний в цепочке владельцев BS Hospitality Management (ООО «ОТЕЛЬ Сервис») - компании, которая ликвидирована через банкротство 10 февраля 2020 года.
И этой же компанией владел Григорий Гусельников, его отец Александр Гусельников и все та же Татьяна Слюсаренко плюс Денис Решетников. Напомним, что Денис Юрьевич в то время, когда губернатором области был Никита Белых, возглавлял МУП «Расчетно-информационный центр» (МУП «РИЦ»), был депутатом ОЗС, а до этого, вплоть до 2010 года - замом директора ООО «Бизнес-контакт». По данным ЕГРЮЛ, это действующая фирма, где директором до сих пор является Алексей Пыхтеев.
В свою очередь, в 2010 году ООО «Бизнес-контакт» стало учредителем компании, которая занималась строительством отеля «Хилтон» в Кирове – ООО «Инвестиционно-строительная компания» (ООО «ИСК»). Сейчас 100% «ИСК» принадлежат кипрскому оффшору «БРОЙК ЛИМИТЕД», а в ЕГРЮЛ компания отмечена как действующая. До этого этой фирмой владела ВСС еще будучи «дочкой» «Вятка Банка» (в 2007 году «Вятка Банк» выкупил компанию у «ВолгаТелекома»).
Кипрскому же оффшору «БРОКАРА ЛИМИТЕД» принадлежит девелопер ООО «Альфа», который занимался реконструкцией под еще один «Хилтон» в Екатеринбурге. «Альфа» имеет связь с BS Hospitality Management через всю ту же Татьяну Слюсаренко. Вероятно, через нее происходил перевод в кипрские оффшоры «БРОКАРА ЛИМИТЕД» и «БРОЙК ЛИМИТЕД».
Такая плотная работа с кипрскими оффшорами, плюс, вероятно, вывод наличных через займы, очень похож на «почерк» нынешнего бенефициара «Норвик Банка» Григория Гусельникова. Напомним, что согласно официально раскрытой на сайте кредитного учреждения информации, сейчас 97,75% кировского банка владеет кипрский COLEUM INC LIMITED.
