Охотбазу Яфаркина хотят снова «увести»?

В арбитражном суде Кировской области рассматривается дело о банкротстве Максима Шевнина — бывшего учредителя и директора фирмы ООО «8К». Согласно материалам уголовного дела, в отношении Леонида Яфаркина свидетель Шевнин признаётся, что был номинальным владельцем и руководителем компании. Он, согласно показаниям, знал Яфаркина с детства, тот был, судя по всему, приятелем его отца и вообще хорошо знает всю его семью.

Доверенное лицо

Из материалов дела следует: Шевнин тогда подтвердил, что Яфаркин в 2017 году предложил заработать ему денег и оформить на себя юрлицо, которым фактически будет в полном объеме руководить сам Яфаркин. А Шевнину отводилась роль номинального директора с функцией технического исполнения заданий Леонида Михайловича. Компания же создавалась для операций с объектом недвижимости и дальнейшего получения дохода.

Шевнин зарегистрировал фирму ООО «8К» и взял на себя организацию «дела»: нашел помещение и открыл расчетный счет, говорится в материалах уголовного дела. И, следуя инструкциям Яфаркина, заключил сделки по приобретению земельных участков у «Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения» (КЗОРС) и последующую их перепродажу.

Из полученных средств, а это 119,3 млн рублей, также по поручению Яфаркина, Шевнин уплатил налог в размере свыше 7 млн рублей, купил автомобиль «Инфинити» и два мотовездехода. Можно уже предположить, что Яфаркин доверял Максиму Шевнину. ООО «8К», напомним, приобрела у КЗОРС скандальные участки у парка Победы в Кирове.

После успешной продажи земли Яфаркин предложил ликвидировать «8К», а перед этим вывести деньги через покупки его базы в населенном пункте Починок Подборное. Так на счету Леонида Яфаркина в «Норвик Банке» оказались 85 млн рублей, а у «8К» - охотничья база. Позже, в июле 2018 года, учредителем компании стал сын Леонида Михайловича — Эдгар, который купил фирму за символические 10 тыс рублей. При этом охотбаза, которая находилась на «8К», оценена налоговой в 40 млн рублей.

Арбитраж Башкортостана усомнился в показаниях кредитора и заёмщика

Далее Шевнин, проживающий в Костино, почему-то «мигрирует» в Уфу, где несколько лет назад, если верить в обозначенный в судебных материалах ход событий, он занимал у некоего Евгения Чайченко почти 18 млн рублей, которые благополучно не отдал. Кредитор обращается в арбитражный суд спустя три года и суд его требования удовлетворяет.

Имея на руках решение, Чайченко направляет в арбитражный суд Республики Башкортастан (РБ) требование признать Максима Шевнина банкротом.

В арбитраже РБ, однако, потребовали у истца доказательств, что такая сумма была дана взаймы. Как следует из материалов дела, суд затребовал у Чайченко три договора займа, справку 2-НДФЛ и прочие доказательства финансового положения кредитора в период заключения договоров, доказательство передачи денежных средств. Шевнина же обязали документально подтвердить сведения о том, как полученные средства были истрачены, документы бухгалтерского и налогового учета и отчетности.

Но тут выяснилось: деньги, который взял некогда в долг Шевнин, отнюдь не Чайченко, а неких Георгия Чечерина и Вадима Касаткина. Тогда суд решил послушать и их показания, вызвав в качестве свидетелей и также потребовав представить налоговые декларации, сведения о счетах в банках из налоговой, выписку по движениям на счетах, договоры займа, документы подтверждающие денежный оборот и свидетельствующий о возможности предоставить займ в размере 17 миллионов 700 тысяч рублей.

Также суд задался вопросом, почему вдруг Максим Шевнин переехал в Уфу и потребовал обосновать изменение учетных данных, указать конкретные причины и реальные доказательства переезда и проживания в Уфе, сведения о том, как полученные средства были истрачены, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчётности.

Привлечена к делу о банкротстве Шевнина и кировская ИФНС, у которой арбитраж затребовал сведения о движении денежных средств в период с 6 апреля 2015 года (дата первого предоставления займа) по настоящее время, а также попросил указать место совершения операции по счетам в период с 18 июля 2019 года (дата регистрации в РБ) по настоящее время.

При этом сам Шевнин, судя по материалам арбитража, в суде не появлялся, у него был представитель, который признавал его долг и попытался объяснить суду причину переезда в Уфу устройством на работу... Но вот опять-таки документального подтверждения этих слов не было.

В итоге арбитраж Башкортостана признал доводы заявителя сомнительными и не подтверждёнными другими доказательствами. То есть объективного подтверждения совершения значимых действий в РБн (передача денежных средств в общей сумме почти 18 млн рублей, использование денежных средств) у суда на момент вынесения решения не было.

Кировский арбитраж поверил в «схему»?

Оценивая обстоятельства, арбитраж не стал анализировать реальность заемных отношений, не дал оценку первичным документам, финансовой состоятельности кредитора, не устанавливал факт использования (неиспользования) заемных средств должником и направил дело в феврале текущего года в Арбитражный суд Кировской области. Где 15 апреля Шевнина признали банкротом. И тут начинается самое интересное.

Согласно определению суда, финансовым управляющим Максима Шевнина в процедуре реализации его имущества назначен Зураф Минниахметов из Башкортостана. И уже в рамках этого разбирательства кредитор Евгений Чайченко начал оспаривать сделку по купле-продаже фирмы ООО «8К», на которой и поныне числится охотбаза, Эдгару Яфаркину в 2018 году.

Иными словами схема может выглядеть следующим образом: Шевнин якобы был должен Чайченко почти 18 млн рублей аж с 2015-2016 годов, то есть до того, как стал номинальным директором яфаркинской ООО «8К» и последующих событий. У Шевнина фактически было имущество на 40 млн рублей. И он, продав «8К» сыну Яфаркина в 2018 году, получается ущемил интересы Чайченко по возврату суммы займа. Иными словами - якобы «вывел актив». Суд наложил обеспечительные меры: запретил налоговой перерегистрировать «8К» и Росреестру перерегистрировать недвижимость, которая числится на фирме.

Следующее заседание по этому делу назначено на 28 сентября.

Напомним, что 4 октября 2019 года Первомайский районный суд вынес Леониду Яфаркину приговор: шесть лет лишения свободы за два эпизода мошенничества (по парку Победы и по делу Игнатяна), штраф в размере 500 тыс.рублей и выплата 165 млн городскому бюджету. 28 ноября суд апелляционной инстанции отменил приговор по парку Победы, вернув дело на «дослед».

28 апреля 2020 года кассационный суд отменил решение Облсуда и вернул дело на новое рассмотрение. 2 июля, повторно рассмотрев апелляцию Яфаркина, суд приговорил его к 5,7 годам лишения свободы. 28 октября в самарском кассационном суде кировское решение устояло.